Báo cáo rửa tiền năm 2019: 11 tỷ đô la từ Trung Quốc thông qua tiền điện tử

Cập nhật thông tin mới nhất về Báo cáo rửa tiền năm 2019: 11 tỷ đô la từ Trung Quốc thông qua tiền điện tử

Công ty bảo mật Blockchain của Trung Quốc PeckShield đã phát hành một báo cáo rửa tiền mã hóa vào năm 2019. Theo báo cáo, tổng cộng khoảng 11,4 tỷ đô la đã được chuyển khỏi Trung Quốc thông qua tiền điện tử vào năm 2019.

Báo cáo tình hình rửa tiền qua tiền mã hóa 2019

Và chủ yếu là hoạt động rửa tiền thông qua hai hình thức sau:

  • Hack ransomware.
  • Dự án lừa đảo.

Theo dữ liệu của PeckShield, đã có tổng cộng 63 sự cố liên quan đến bảo mật (hack, phần mềm độc hại, v.v.) trong năm 2019. Và ghi nhận tổng thiệt hại lên tới 7,68 tỷ USD. Thống kê cho thấy, từ khoản lỗ 290 triệu USD năm 2017, 4,76 tỷ USD năm 2018 nay đã lên tới 7,68 tỷ USD năm 2019. Số lượng sự cố cũng tăng gấp 4,7 lần so với năm. 2017.

Trong số các sự cố trao đổi xảy ra vào năm 2019, sự cố lớn nhất là vụ 7.000 BTC bị đánh cắp trong vụ hack Binance và 23 triệu XRP đã bị rò rỉ từ GateHub.

báo cáo-rửa tiền-2019-11-tỷ-out-of-china-via-cryptocurrency

Nguồn: PeckShield

Và số tiền thiệt hại do gian lận gây ra là 7,374 tỷ USD. Có ba trò lừa đảo tiền điện tử chính: PlusToken, OneCoin và TokenStore, với PlusToken, ước tính ít nhất 3 tỷ đô la và OneCoin 4 tỷ đô la. Như thể hiện trong hình dưới đây, gian lận và tổn thất do sự cố trong năm 2019 cao hơn nhiều so với năm 2018.

báo cáo-rửa tiền-2019-11-tỷ-out-of-china-via-cryptocurrency1

Nguồn: PeckShield

Tổng số tiền vượt quá 10 tỷ đô la không chỉ gây thiệt hại cho các sàn giao dịch và các nhà đầu tư mà còn là mối lo ngại về việc tội phạm mua bán hàng loạt, khiến nó trở thành một công việc nguy hiểm đối với tâm lý thị trường.

Cần phải thắt chặt các quy định

Đây là tổng lượng tiền điện tử chảy ra khỏi Trung Quốc và nước ngoài từ năm 2017 đến năm 2019.

  • 2017: 10,1 tỷ USD.
  • Năm 2018: 17,9 tỷ USD.
  • 2019: 11,4 tỷ đô la.

Tổng số tiền có thể lên tới 1% dự trữ ngoại tệ của Trung Quốc (khoảng 3 nghìn tỷ USD).

Mặc dù Trung Quốc ban đầu cấm giao dịch tiền điện tử để ngăn chặn dòng tài sản, nhưng nó đã cho thấy rằng cuộc đàn áp có thể sẽ tăng cường trong tương lai. Chính phủ Trung Quốc đang tiến hành các chính sách hỗ trợ tiền ảo trong việc cải cách “thị trường ngoại hối”.

Bên cạnh đó, FATF, một tổ chức quốc tế giám sát rửa tiền, đề xuất cái gọi là ‘quy tắc đi lại’ vào năm 2019 và ban hành các quy định của chính phủ về việc chia sẻ dữ liệu giao dịch của người dùng với các sàn giao dịch và tiền điện tử khác. Hàn Quốc, Vương quốc Anh và Nhật Bản đang tiến tới giai đoạn triển khai.

Đọc thêm:

Theo dõi chúng tôi trên Telegram

theo dõi chúng tối trên Twitter

Hãy theo dõi chúng tôi trên Facebook

Viết một bình luận

Crypto logo

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus cursus rutrum est nec suscipit. Ut et ultrices nisi. Vivamus id nisl ligula. Nulla sed iaculis ipsum.

Contact

Company Name

Address